SARAJEVO – Nijedna od 1.234 fiktivne tvrtke u BiH, koje su imale promet od 1,7 milijardi KM tijekom 2002. i 2003., nije prijavila nijednu transakciju Ureda za sprječavanje pranja novca u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca FBiH, doznaje list San od izvora bliskog federalnom Uredu za sprječavanje pranja novca. Zbog toga je za prijestup protiv banaka i ovlastenih osoba podneseno trideset sedam novih prijava. Do sada je nadleznim tuziteljstvima upuceno 875 obavijesti o sumnjivim transakcijama u vrijednosti od 687,323.973 KM. Zadatak Ureda za sprječavanje pranja novca koji radi pri federalnoj Financijskoj policiji je da spriječi ubacivanje prljavog novca u legalne financijske tokove. Privremeno je do okončanja sudskog procesa blokirano novca u iznosu od 1,358.000 KM. Potvrđeno je da Ured za sprječavanje pranja novca prikuplja podatke od obveznika – banaka, osiguravajucih i reosiguravajucih drustava, Carinske uprave i drugih, obrađuje te podatke, analizira ih, dodaje im dodanu vrijednost te ih prosljeđuje nadleznom tuziteljstvu. Kako navodi isti izvor, Ministarstvo financija je napravilo listu indikatora kako bi ovlastene osobe mogle prepoznati sumnjivu transakciju, ali izvor nije otkrio sto je na toj listi, javlja NINA.
